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个股公告正文

光大嘉宝:第九届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

日期:2020-01-22附件下载

    证券代码:600622 股票简称:光大嘉宝 编号:临2020-001
    
    光大嘉宝股份有限公司
    
    第九届董事会第二十三次(临时)会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    光大嘉宝股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次(临时)会议于2020年1月21日上午以“现场+电话”方式在嘉宝大厦(上海市嘉定区依玛路333弄1-6号)1416会议室召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,其中:董事长赵威先生因工作原因未亲自出席会议,委托董事张明翱先生代其行使表决权。会议由公司董事长赵威先生召集,由公司副董事长钱明先生主持,公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议经过认真审议,通过了如下议案:
    
    一、《关于公司向上海杨树浦馨懿房地产开发有限公司借款3.96亿元的议案》
    
    本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    
    二、《关于公司与关联方续签<日常关联交易协议>的议案》
    
    公司与宜兴光控投资有限公司(以下简称“宜兴光控”)等关联方于2017年3月22日签订了《日常关联交易协议》,该协议有效期为三年。期间,各方对上述协议进行了修订和完善。鉴于上述协议已经期满,为充分发挥双方的资源优势和协同效应,增强公司持续经营能力,推动公司不动产资产管理业务更好、更快地发展,公司拟根据目前实际情况,与宜兴光控等关联方继续签署《日常关联交易协议》,具体内容详见公司临2020-003号公告。
    
    本议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事赵威先生、张明翱先生回避表决。
    
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    
    三、《关于修订<公司董事会执行委员会议事规则>的议案》
    
    本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    
    四、《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》
    
    具体内容详见公司临2020-004号公告。
    
    本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    
    特此公告。
    
    光大嘉宝股份有限公司董事会
    
    二O二O年一月二十二日

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